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网上钻石赌场会黑钱么?

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打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動

建議》 的最新版本把打擊清洗黑錢規定推展至六個指. 7 ... 定非金融企業及行業, 包括會計師、賭場、地產代 ..... 寶石(特別是鑽石)正被恐怖分子用作儲存正式金.
www.nd.gov.hk/pdf/moneylaundering/AML_chi_full_ver...

公報編號: 5, 第二組, 2006年2月02日, 獲發准照的博彩中介人名單

2006年2月2日 ... 反清洗黑錢 ... 公司嘉年華會博彩中介人有限公司金爵博彩中介人有限公司劉氏迪舜 有限公司富宮有限公司葡京鑽石博彩中介人有限公司假日鑽石 ...
www.dicj.gov.mo/web/cn/services/junket/.../2006020...

鑽石內地貪官走佬必備- 東方日報

2015年3月5日 ... 【本報訊】鑽石已成為內地貪官走佬必備品! ... 內地貪官的「超級洗衣店」,不少貪官 以賭場清洗黑錢,十多年估計清洗的「黑錢」多達十萬億元。 除豪賭洗「黑錢」外,珠寶 首飾亦是貪官將「黑錢」漂白的工具,當中尤以鑽石最受貪官歡迎。
orientaldaily.on.cc/cnt/news/20150305/00176_002.ht...

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加強規管指定非金融企業及行業以打擊洗錢諮詢前言1. 財經事務及庫 ...

由於香港沒有賭場,特別組織的相關建議在香港只適用於另外五個行業。 ... 現金交易 ,罪犯有可能利用這些貴重物品( 例如黃金、珠寶或鑽石) 的交易掩藏收益。
www.cr.gov.hk/sc/publications/docs/consult_eaml-c....

笨賊啊!港商綁票案要求比特幣當贖金,沒料到這樣警察更好追上門 ...

2015年10月30日 ... 比特幣的市值、流動性與法定貨幣、鑽石黃金,比較起來是有相當差距的。 ... 真要談 洗錢,現鈔、藝術品、賭場籌碼、黃金鑽石,可能還更容易方便。
buzzorange.com/techorange/2015/10/30/bircoin-in-cr...

探射燈:賭場淪內地貪官「洗衣店」 - 東方日報

2014年4月18日 ... 探射燈:賭場淪內地貪官「洗衣店」 ... 除了賭博外,鑽石、珠寶及物業亦是近年將黑錢 變白錢的工具,因而大幅推高澳門樓價,當地有物業代理公司指, ...
orientaldaily.on.cc/cnt/news/20140418/00176_099.ht...

贏30萬被偷55萬銀河女客報稱失竊賭場公關:不要報警| 蘋果日報| 要聞 ...

2011年9月5日 ... 贏30萬被偷55萬銀河女客報稱失竊賭場公關:不要報警 .... 她稱,8月15日酒店幫她 調到同樓層另一房間,她將價值15萬元的鑽石戒指、5萬元現金 ...
hk.apple.nextmedia.com/news/art/20110905/15585141

觀光賭場應重視洗錢防制措施

惟近年來,國內陸續爆發疑似洗錢的重大案件,其中不法所得不乏透過賭場以賭博 ... 因此,在犯罪所得之洗錢方式與手法不斷翻新下,將來臺灣觀光賭場恐將面對各類 .... 國洗錢;非金融管道更是多樣性,如購買珠寶、鑽石、古董,以及賭場轉帳、存放 ...
law.kcg.gov.tw/enactment/en4.pdf

五种洗黑钱伎俩大公开| 联合早报

2016年2月12日 ...黑钱(money laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 ... 赌场里转 一圈后再兑现成美元或港币,他之后就会大摇大摆到香港银行开户口存钱了。 ... 的 做法不难理解,但网上流传的一种匪夷所思的做法是用黑钱钻石, ...
www.zaobao.com.sg/zfinance/invest/story20160212-58...